利用分子束缚变化洗钱手法，以各式根由条目受害者到银行柜台取款或购买什物黄金，再交由伪装成"币商"的"行状取现"团伙，以"上门兑换虚构币"的步地滚动赃款或赃物，妄图规避警方侦探。

近日，泸县一女子就遭逢这么的违警陷坑，幸而往来途中被民警实时拦下。

10 月 6 日，一个网名叫"从你的全寰球途经"的男人与泸县女子千千（假名）加为 QQ 好友。千千通过聊天和相片得知，对方叫"杨灏"，在"成齐某航天集团"担任副部长一职，妥妥的"得手东谈主士"。

"杨灏"自称由于责任属性，单元弗成接打电话，无法使用微信聊天。为便捷联系，杨灏让千千下载了一个"安全"的 APP 聊天软件，聊聊日常。

几寰宇来，两东谈主冷静肃穆。意外间，"杨灏"涌现集团一共事从事着虚构币公司副业，"有间隙稳收成"，随后还发了该共事的"身份证""责任证""责任照"等。

为了让千千敬佩，"杨灏"暗示我方也在作念，同期向千千提供了网址及账号和密码，让千千襄理登录操盘购买虚构币。操作两天后，千千发现着实收成，此后，"杨灏"又指引千千疏淡肯求、注册账户，我方操作。

千千防御翼翼、三平二满地参加，账户自大每天盈利，且与币商往来齐是线下近距离现款换币，风险小。尔后千千发现，莫得"杨灏"的匡助，我方也不错随时提现，便运转自行束缚和币商换币充值。

时代，"杨灏"见告通过共事的关系还能充币送币，充得越多送得越多。千千看着几十万、几百万的充值数，暗示我方钱包垂死，随后，"杨灏"向千千银行卡分批转账 20 余万元，让千千充值到两东谈主账户。

生涯中，"杨灏"对千千的关怀体当今方方面面，还平方辅导千千许多东谈主冒充身份利用，要防御行事。当千千缺钱时，"杨灏"也襄理为其购买虚构币，以致还"贴心"为其先容"靠谱"的快贷平台。

其间，千千尝试着再次提现，被"杨灏"知谈后间隔，并以提现后弗成再次充值，或提现需提交银监会审核等为由，试图稳住千千连接充值再提现。

10 月 27 日，千千准备连接充值，当她带着刚从银行取出的 10 万余元现款准备和币商往来时，被泸县警方截停。不外，千千的提现行径引起了对方警醒，原定碰面往来的币商没来，"杨灏"也散失了。

民警辅导

市民需要警惕那些以"币商"身份上门兑换现款的可疑东谈主员，他们所谓的"正当"兑换虚构货币行径，本色上是在匡助利用分子滚动犯罪所得，请全球不要参与任何脱离监管的金融业务动作，幸免沦为利用分子的"器用东谈主"。

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